Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум Совета директоров имелся.
итоги голосования по вопросу повестки: «за» - 5 голоса: «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1….
2. …
3. По третьему вопросу повестки принято решение:
В соответствии с п. 9.2.7 и 9.2.11 Устава Общества одобрить заключение Обществом ДС к Договору займа. При этом уполномоченным лицом Общества перед подписанием ДС к Договору займа могут быть внесены изменения технического характера, не затрагивающие существенных условий ДС к Договору займа.
Наделить генерального директора Общества Жарницкого М.Я., а также каждого Представителя правом на заключение от имени Общества ДС к Договору займа, а также связанных с ДС к Договору займа дополнительных документов, заявлений, форм или приложений, которые предусмотрены действующим законодательством, в том числе предоставить согласие Общества на совершение каждым Представителем действий в качестве представителей других сторон по ДС к Договору займа, а также по связанным с ним документам и (или) сделкам, и признать, что такие сделки будут заключаться в интересах Общества.
4…
5. По пятому вопросу повестки принято решение:
В соответствии с п. 9.2.7 и 9.2.11 Устава Общества одобрить заключение Обществом Соглашения о расчетах.
При этом уполномоченным лицом Общества перед подписанием Соглашения о расчётах могут быть внесены изменения технического характера, не затрагивающие существенных условий Соглашения о расчётах.
Наделить генерального директора Общества Жарницкого М.Я., а также каждого Представителя правом на заключение от имени Общества Соглашения о расчётах, а также связанных с Соглашением о расчётах дополнительных документов, заявлений, форм или приложений, которые предусмотрены действующим законодательством, в том числе предоставить согласие Общества на совершение каждым Представителем действий в качестве представителей других сторон по Соглашению о расчётах, а также по связанным с ним документам и (или) сделкам, и признать, что такие сделки будут заключаться в интересах Общества.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 287 от 26.04.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 27.04.2024г.